Альфа Банк предложил WEB-сервис "Светофор" для проверки рисков по 115-ФЗ

Оценка осуществляется по пяти критериям: : доля налоговых платежей соотношение операций с НДС и без НДС объемы снятия наличных объемы переводов на счета физических лиц размер остатка по счету. О результате проверки, а также о выявленных признаках нарушений клиенту просигнализируют цветовые индикаторы уровня риска. Зеленый свет - "риски по критериям отсутствуют", желтый - "обратите внимание на следующие признаки", красный - "высокий риск нарушения требований закона". Одновременно с сигналами "светофора" клиент получает краткие разъяснения - какие требования закона действуют в отношении той или иной категории операций, каковы признаки нарушения и как минимизировать риски. Сервис "Светофор" предоставляется в новой версии онлайн-банка для корпоративных клиентов.

Альфа Банк предложил сервис "Светофор" (онлайн-индикаторы рисков). Корпоративные клиенты Банка могут в наглядной форме оценить риски своих операций с точки зрения требований законодательства, сообщает пресс-служба Альфа-Банка.

Поделиться?